近日，开州区公安局刑侦支队联合邮政储蓄银行、农业银行成功拦截涉诈资金40万元，抓获涉诈取现人员2人。目前，以上两起案件仍在进一步侦办中。
案件一：
11月13日，一名女子急匆匆来到邮政储蓄银行开州支行，要求取20万元现金。当银行工作人员询问其取现用途时，该女子目光躲闪，声称是为其儿子购置房产，当被问及具体小区信息时，该女子含糊其词，无法作答。经查发现银行卡里的资金是刚从一外地账户转入，呈现出典型的涉诈资金“快进快出”特征。随后，工作人员拨通了报警电话。接警后，开州区反诈中心民警立即对该资金进行核查，验证该笔资金确实为涉诈资金后，将该女子抓获。
经查，该女子为谋取利益，通过其名下银行卡帮助犯罪分子取现，但没想到自己还没有取款成功，就在银行被民警抓获。目前，涉案资金返还工作正在开展中。
案件二：
11月14日中午，一名外地口音男子来到农业银行开州帅乡支行柜台要求取现15万元，工作人员查询系统时提示“该卡短时间内进入资金，请进一步核查”。因金额较大，工作人员立即报告内勤行长，面对工作人员的提问，该男子含糊其辞，声称是山东人，在开州做了点小生意。在交谈过程中，工作人员查询发现，该男子银行卡内上午共打进2笔款，合计19.99万元，和警银反诈群里发布的涉诈资金相似，马上引起警觉，并悄悄联系了开州区反诈中心。
反诈民警赶到后，对该男子进行询问，他谎称是还亲戚的欠款。民警立即对该笔资金流向的账户逐一核查，确定属于涉诈资金。随后民警对该男子进行进一步调查。
据嫌疑人供述，他在网友介绍下，为谋取利益，通过名下农业银行卡为犯罪分子转移违法资金19.99万元，在还没取款成功时就被民警抓获。
目前，涉案资金返还工作正在开展中。
警方提醒
帮助诈骗团伙“取现”从中非法获利，实质是帮助犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。请广大群众不要轻易向他人提供自己的银行账户，更不要帮助他人掩饰、隐瞒、转移赃款。若发现涉嫌买、卖、银行卡、手机卡等犯罪行为，请及时拨打110报警，保护个人和他人的合法权益。
来源：平安开州
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