天上竟会掉馅饼？开州警企联动成功拦截20万元涉诈资金

“儿子结婚急用钱？”、“置办三金？”——看似合情合理的借口背后，竟藏着转移诈骗资金的阴谋！近日，开州区上演了一场惊心动魄的“资金拦截战”，得益于企业员工的机警，加上警方快速响应，成功冻结20万元涉诈资金，牢牢守住了群众的“钱袋子”。

时间回溯

6月12日15时许，涉诈人员杨某出现在中国农业银行开州临江支行，试图将卡内20万元“涉诈”资金取现转移。面对银行工作人员例行询问资金用途，杨某谎称“儿子结婚需用现金”。然而，银行严格的取现限额规定（单日5万元）成为第一道防线，杨某仅能取出5万元。

金店警觉  关键转折

当日16时许杨某又来到临江镇某金店，企图将卡内剩余的15万元通过购买黄金的方式“套现”洗白。当金店工作人员询问购买大量黄金的用途时，杨某再次搬出“给儿子结婚置办‘三金’”的借口。然而，其异常的神态和急切的行为引起了店员的高度警惕。“越想越不对劲”，经验丰富的工作人员一边沉着与杨某周旋，稳住局面，一边迅速、隐蔽地拨打了110报警电话。临江派出所民警火速赶到现场，发现其卡中的20万元资金来源异常。

警方出击  真相大白

原来，杨某卡里的20万元并非其自有资金，而是诈骗分子冒充“扶贫办工作人员”设下的陷阱！骗子谎称国家有“扶贫款”发放，以杨某“符合条件”为诱饵，诱导其必须完成“任务”——将这20万元转移到指定账户，才能获得所谓的“扶贫款”。杨某在骗子蛊惑下，成了转移诈骗资金的“工具人”，不辞辛苦地奔波于银行和金店之间。

情况紧急！ 民警当机立断：依法扣留杨某卡内尚未转出的15万元涉诈资金。立即启动紧急止付程序，对杨某此前在银行取出的5万元现金流向进行追踪，并成功冻结该笔资金。至此，总计20万元的涉诈资金被成功拦截在转移链条的最后环节！

警企联动  共筑防线

此次诈骗资金转移被成功阻断，主要是金店工作人员的敏锐洞察力和高度社会责任感起到了关键作用。开州区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室特地向该珠宝店发来表扬信，高度赞扬其工作人员在防范电信网络诈骗犯罪中发挥的积极作用。

开州公安将持续深化警企协作，凝聚更广泛的社会力量，坚决斩断电信网络诈骗犯罪的“资金链”，全力守护好人民群众的财产安全！

来源：平安开州